Sesión organizada por Unicaja
TEMA: LIBRE CIRCULACIÓN DE CAPITALES: INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE ESTADOS Y PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
Lugar de celebración: Salón de Actos de Unicaja en la Acera de la Marina (Málaga)
18:30 Inauguración de la Jornada
D. Rafael Vidal Delgado. Director del Foro
Representante de Unicaja
D. Santiago Romero Dorda. Coronel Subdelegado del Ministerio de Defensa
18:45 Presentación del libro de actas de las IX Jornadas del Foro
D. Rafael Vidal Delgado. Director del Foro
19:00 Presentación del número extraordinario de la revista eXtoikos sobre “El Quijote”.
D. José M. Domínguez Martínez, Director de la revista eXtoikos, Presidente del Instituto Econospérides
19:15 Inicio de la Jornada
Moderador de Mesa: D. Florentino Carreño, Socio de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira
1ª Ponencia: Paraísos fiscales, secreto bancario e intercambio de información (30 mins.)
D. Daniel Coronas Valle, Responsable de Riesgo Operacional y FATCA-CRS de Unicaja Banco
2ª Ponencia: Monedas virtuales y prevención del blanqueo de capitales (30 mins.)
D. José María López Jiménez, Asesoría Jurídica Corporativa de Unicaja Banco. Doctor en Derecho
3ª Ponencia: FATCA y CRS como paradigmas del intercambio de información tributaria y lucha contra el fraude fiscal
D. Plácido Martos Belmonte, Coordinador de la Subdirección General de Tributación de Operaciones Financieras, Dirección General de Tributos, MINHAP.
Debate
Finalización aproximada a las 21:15.